拦截涉案资金 助力警方破案——贵阳银行仁怀支行收到一封跨省表扬信

近日，遵义仁怀支行收到一封来自江西省鹰潭市余江分局刑侦大队的表扬信。信中对贵阳银行仁怀支行两名同事在开展反诈工作中拦截涉案资金的尽职尽责提出表扬，对我行在反诈过程中给警方提供的有力帮助表示感谢。

表扬信中事例为2024年客户王某收到涉案资金后，诈骗分子要求将该资金通过自助设备以及微信等线上渠道进行分散。但我行已提前对该账户进行限额控制，故资金未能通过线上渠道分流，客户王某到我行办理提额和取现业务，工作人员对其资金交易分析发现可疑后，通过现场与客户询问交流确定为涉诈资金，在安抚客户同时启动银警联动。通过警方侦查，最终将该笔资金予以拦截，同时破获该笔资金涉及案件。获此表扬，体现了贵阳银行仁怀支行对可疑交易的有效识别以及在存量账户治理上取得的效果，对社会责任的高度担当，这既是肯定，更是动力。

下一步，贵阳银行将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，持续强化反诈宣传教育，深化警银协作，积极做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作，严格执行反诈高标准，严守开户第一道防线，严把交易每一道关口，认真落实防范电诈客户身份识别、交易甄别和可疑线索推送等工作，为守护好人民群众的“钱袋子”不断贡献力量。