人民银行贵阳中支到建行湄潭支行开展反洗钱工作调研

2010年6月25日，省人行反洗钱处凌处长及市人行张行长一行来我行开展反洗钱工作调研。陪同调研的有省分行法律合规部王禄跻总经理和市分行任澎纪委书记一行。

省分行法律合规部王禄跻总经理对调研组一行来我行开展反洗钱工作调研表示欢迎，并对省人行和市人行领导对我行的关心表示诚挚感谢，市分行任澎纪委书记和湄潭支行刘志勇行长分别对遵义市分行反洗钱工作的开展情况和湄潭支行落实反洗钱工作情况进行了详细的汇报。参加汇报会的支行个金条线、会计条线人员对反洗钱工作中存在的疑惑和难点，向人民银行的领导进行请教，人行反洗钱工作的专家们对提出的问题进行了一一解答。

调研会上，省人行凌处长对反洗钱工作的重要性和必要性进行了强调：一是反洗钱工作目的是预防洗钱犯罪，金融系统要采取多种方式，加强沟通联系，信息要对称；二是反洗钱工作既是金融机构的法律义务，也是金融机构控制风险的有效手段，金融机构要把反洗钱工作贯穿于各项业务工作流程当中，再造业务流程，不断提高员工业务水平和政策水平，增强责任意识，才能有效的预防金融风险；三是反洗钱工作无边缘，涉及面广，要防止犯罪分子的渗透。最后，他指出：建设银行近几年来，在开展反洗钱工作上做了大量工作，领导高度重视，不断创新工作的方式方法，在网点的反洗钱培训和宣传工作很有特色。特别是在2009年全省金融系统反洗钱现场风险评估中，贵州省建行荣获第一名，这是建行领导和员工共同努力的结果。反洗钱工作是一项长期和系统的工作，需要各部门齐抓共管，建行还需进一步加强管理，确保反洗钱工作取得更大的成效。

市人行张行长在会上对遵义建行辖区内反洗钱工作作了较高的评价：遵义建行对反洗钱工作高度重视，无论是在年终工作总结会、年初工作会，还是在案件防查会上，必谈反洗钱工作的重要性和必要性，把反洗钱工作融入到了日常业务操作管理和风险防范工作中。同时他指出反洗钱工作并不是纯粹的监督管理，也是一种服务，是对制度、法律法规的一种提醒。

最后，省分行法律合规部王禄跻总经理对人行给予我行反洗钱工作的肯定，表示衷心的感谢。人民银行对我行反洗钱工作的高度评价，也是一种压力，我们将把压力变成今后工作的助推剂，进一步完善反洗钱工作流程，强化管理，促进反洗钱工作的有序开展。