余庆农商行开展电信诈骗风险系统培训

为全面做好电信网络诈骗防范治理，进一步防范和打击电信网络新型违法犯罪，省联社根据《人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》和《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪账户紧急止付和快速冻结机制的通知》要求,开发了电信诈骗风险交易事件管理系统。余庆农商行于11月29日组织各营业网点举办电信诈骗风险交易事件管理系统应用培训。

在会上，财务结算部组织学习了监管部门和上级行关于打击治理电信网络新型违法犯罪的相关文件，讨论治理电信网络诈骗专项工作实施要求，对下一阶段工作作了具体安排部署。

针对对防范治理电信网络诈骗工作，省联社开发了电信诈骗风险交易事件管理系统，实现了各基层行社协助公安机快速查询、紧急止付、快速冻结以及涉案/可疑信息接收和可疑信息上报功能。并明确了各行社，各社柜员要根据自己的职责，对上级行和监管部门的制度规定和工作要求认真落实，并认真把控开户关口，有效监测异常交易，全面加强客户信息保护，全力做好特约商户管理，广泛开展客户宣传教育，持续开展内部员工培训。将对相关自助设备进行升级改造，提升电信网络诈骗防范治理工作，将在ATM屏幕等开展风险提示，防范的打击电信网络新型违法犯罪活动。