中国银行遵义分行组织全辖员工参加反洗钱知识培训

2016年10月19日晚，中国银行遵义分行邀请人民银行遵义市中心支行反洗钱科罗金娅老师为全行员工开展了一次生动的反洗钱知识培训，分行严昆副行长、李守永副行长、各部门正副职、反洗钱人员、客户经理及城区支行全体员工共计192人参加了培训。

培训过程中，罗金娅老师围绕客户身份识别和重点可疑交易分析等要点进行了细致的讲解，并强调：

客户身份识别工作是开展反洗钱工作的基础，客户身份识别做得不到位，就无法做到真正了解客户，识别重点可疑交易则得不到保证。对于银行业金融机构而言，在做好客户身份识别工作之前，必须熟知相关法律法规要求，同时要学会区分客户身份识别和尽职调查二者的含义。在客户身份识别工作中，不仅要遵循“勤勉尽责”、“了解你的客户”、“风险为本”和“保密原则”，还要做好识别工作的各项流程。同时，罗金娅老师还通过“养鸡场老板欲提前还款牵出制毒案”等案例解析，让大家认识到反洗钱并不是一项按部就班的工作，它涉及银行工作的方方面面，需要金融机构及工作人员有较强的责任心与反洗钱意识。最后，罗老师就银行业金融机构经常遇到的问题进行了分析解答，并就如何分析重点可疑交易、如何撰写重点可疑交易报告等进行了讲解和指导。

此次培训进一步加深了我行员工对反洗钱相关知识的理解，为我行更好地开展反洗钱工作提出了指导性意见和建议。我行将按照人民银行与上级单位的工作部署，不断增强全员反洗钱意识、提升反洗钱工作能力，将反洗钱的基础性工作抓牢、抓实，尽好义务、担好责任，共同打造良好稳定的社会金融环境。