工行遵义分行圆满完成电子银行反洗钱培训月活动

为进一步提高全行反洗钱工作水平，防范内部操作及外部欺诈风险，工行遵义分行按照总行《关于开展电子银行反洗钱培训月活动的通知》的要求，结合本行实际积极开展了电子银行反洗钱培训月活动。
    一、加强培训全面提升基层网点的电子银行反洗钱工作能力。利用全行员工脱产培训的机会对一线业务操作人员进行电子银行反洗钱业务培训，组织观看《电子银行警示教育片》，使全行员工进一步了解和掌握电子银行反洗钱工作的要点和措施，提高在客户身份识别、重点可疑交易报送环节的工作水平，牢固树立规范操作、风险防范意识。
    二、积极开展电子银行反洗钱知识测试，将《电子银行反洗钱知识问卷》转发到各支行、城区营业网点，要求组织本行管理人员、反洗钱操作人员、业务人员及一线柜员进行答题测试，并上报测试成绩；确保基层行人人熟悉电子银行反洗钱工作要求，掌握反洗钱工作要点。
    三、完善反洗钱监督检查工作，将反洗钱工作纳入日常监督检查范围。9月对各网点反洗钱工作进行全面检查，内容包括企业和个人客户注册环节的资料审核及客户身份识别、可疑交易报送、U 盾发放、企业客户公转私交易限额设置等环节，及时发现、纠正反洗钱工作存在的问题，对检查中发现问题下达事实确认书并督促整改，并将检查情况进行全行通报，增强基层人员电子银行反洗钱责任意识 。