汇川区农村信用合作联社澳门路分社成功阻止一起骗汇案

凭借高度的职业敏感、丰富的业务经验和对客户的了解，澳门路分社员工成功拦截了一起诈骗客户资金的阴谋。

7月上旬的一天，客户骆某某来到澳门路分社办理电汇业务，汇款11万元到本人他行账户。分社经办人员见该客户不像平时办理业务那样与人有说有笑，反而神情异样、眼神游离，还刻意回避柜员的问候和正常询问，便对这笔业务格外留意，在向客户再三确认后，将电汇资金划入了相关科目。

客户离开后不久，澳门路风险内控主管便接到了来电显示为河北某地的电话，对方操着一口流利的普通话，声称是客户骆某某的老公，询问电汇资金为何还未到账。顿时引起了经办人员的怀疑，因为该客户是澳门路分社的老客户了，其丈夫是重庆人，不曾说得这样流利的普通话。随即短短不到半小时内，同样的电话号码更换了不同询问人，再次催问该笔账务为何还没有汇出时，面对非常可疑的情况，分社员工一致认为该笔账务一定有问题。于是，经办人员立即与客户丈夫取得联系，其丈夫火速赶来分社，取消了这笔电汇业务。事后，据该客户所述，她头一天接到自称是河北检察院的电话，对方的口气很强势，不容她辩解和询问，然后就像电视上所说的那样说她的个人信息被泄露等等，叫其赶紧到工行用自己的身份证开一张卡，将资金汇入卡中，不许给其他人说，否则会很危险。客户想反正是转到自己开的卡上应该不会存在什么问题，于是就出现了上述一幕。