农行遵义分行举办全行2015年反洗钱培训

为进一步增强反洗钱工作的履职能力，提升可疑交易报告的有效性，按照风险为本的监管要求，规范填报内容，严格质量审核，强化重点报告，提高报告质量。8月12日，农行遵义分行举办了2015年全行反洗钱培训。本次培训得到了人行遵义中心支行的高度重视和大力支持，人行反洗钱工作专家陈继玉老师、全省反洗钱工作专家滕涛老师及省分行内控与法律合规部陈建强副总经理为本次培训授课。市农行反洗钱领导小组成员；各支行主要负责人、反洗钱岗和网点会计主管，共计139人参加了培训。

三位老师从反洗钱的概念出发，详细讲解了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等重要法律条规。从反洗钱的国家法律法规层面，三位老师深入浅出，耐心将反洗钱工作的基本概念和基础步骤向每一位学员讲解。同时，要求各行在反洗工作中应采用“两查、两析、一比对”的方法，核查、分析反洗钱系统可疑预警相关客户及交易信息，加强对可疑交易的甄别，提高可疑交易报告的有效性。