会计财务部举行反洗钱操作培训

为进一步规范反洗钱业务操作、提高反洗钱工作技能、提升反洗钱队伍素质，6月25日，会计财务部在联社会议室举行了反洗钱培训，各营业机构反洗钱监测系统操作人员及财务部相关人员参加了此次培训。

此次培训通过讲解相关法律、法规，结合当前反洗钱工作的现状、就对如何做好反洗钱工作、如何进行客户身份识别、如何进行客户风险等级划分、如何进行资料留存、如何执行大额交易和可疑交易报告制度、如何做好保密工作制度，以及在这一系列的工作中主要存在的风险点，并针对案例进行分析研讨，要求各营业网点一线业务办理员工在各业务操作环节，认真履行岗位反洗钱职责，进一步提升反洗钱风险防范意识和反洗钱识别技能，切实提高反洗钱工作水平。

众所周知，洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。因此，反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。我们应该严肃反洗钱工作：一是在与客户建立业务关系时，应当依据法定有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，确定和记录客户的身份，做到“了解客户”；二是保存记录制度，保存账户资料以及交易记录，以备查验；三是遵守偶保密制度，金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关洗钱工作信息泄露给客户。

通过本次反洗钱业务培训会，反洗钱一线岗位人员对反洗钱工作的内涵有了更深刻的认识和体会，进一步增强了对反洗钱工作重要性的认识，提高了反洗钱工作的质量，为联社今后深入开展反洗钱工作，保障各项经营管理工作依法合规开展打下了坚实基础。