人民银行贵阳中支反洗钱工作组到

4月2日，人民银行贵阳中支反洗钱处处长齐骅华率遵义中支及人民银行仁怀支行相关部门负责人组成的反洗钱工作组到茅台农商银行调研反洗钱工作开展情况。

调研中，齐骅华一行先后走进茅台农商银行营业部、远程视频监控中心等地，实地察看茅台农商银行科技建设、办公环境及一线人员办公情况。

在随后召开的座谈会上，茅台农商银行党委书记、董事长杨佳鑫向齐骅华一行汇报了茅台农商银行近几年反洗钱工作开展情况。

近年来，在各级人民银行的正确领导和关心下，茅台农商银行严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知》等有关反洗钱的政策法规、相关制度的要求，加强领导组织，完善内控制度，加强内部管理，组织反洗钱宣传，树立全员应有的反洗钱意识，增强反洗钱工作的紧迫感和主动性，推动茅台农商银行反洗钱工作全面深入开展，切实打击洗钱活动，有效维护了辖内金融稳定及安全，履行了金融机构反洗钱工作义务，使茅台农商银行反洗钱工作水平得到进一步提升，2013年茅台农商银行反洗钱风险等级评估为中风险,考核得分86.5分;2014年度评估为A级,考核得分90分。

在认真听取汇报后，齐骅华充分肯定了茅台农商银行近年来开展的反洗钱工作，齐骅华指出，取得好的成绩，得益于领导班子重视、上下一心、共同努力，从而营造了良好的反洗钱工作的氛围。齐骅华还在座谈会上分析了人民银行当前反洗钱工作的重点，并结合仁怀实际和近年发生的案例分析了工作开展的方向。齐骅华强调，反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，要把反洗钱工作摆在重要位置，要进一步增强紧迫感和危机感，把反洗钱当做一项长期化、常态化的工作来抓，将反洗钱工作贯穿始终，努力做到全覆盖；反洗钱工作涉及业务开展的方方面面，不仅是存款，还要把贷款、票据等各项业务都纳入反洗钱工作范围，特别是公司类业务要加强风险识别，把好风险防控第一关；茅台农商银行作为发展中的银行，在办理新业务时要把反洗钱工作贯彻进去，及时向人民银行汇报，做好沟通交流和备案工作，共同把控好新业务可能出现的风险，要注意细节问题，把握好各个环节的风险点，将反洗钱工作真正落到实处，把反洗钱工作做得更好。

随行的遵义中支反洗钱科、人民银行仁怀支行负责人也就茅台农商银行下一步如何开展好反洗钱工作提出意见建议。

茅台农商银行领导班子及财务会计部、稽核审计部、合规风险部、营业部等部门负责人和部分工作人员参加了当天的座谈会。（茅台农商银行财务会计部/杨慧 王小燕）