茅台农商银行开展洗钱类型分析工作

为深入贯彻落实《中国人民银行贵阳中心支行办公室关于印发<贵州省金融机构洗钱类型分析工作管理办法>的通知》（贵银办发〔2014〕171号）文件要求，茅台农商银行通过多种措施做好洗钱类型分析工作。

一是领导重视。洗钱类型分析工作是一项全新工作，我行根据省联社下发相关文件，结合我市经济产业结构和所处的地理位置，提取值得关注的可疑交易活动或动向，认真做好洗钱类型分析工作。二是落实岗位责任。下发文件，明确各部门、网点、岗位职责。三是具体分析。此次分析包括系统提取情况、人工甄别。对照《可疑交易类型和识别点对照表》，重点对本行上报的378份可疑交易报告涉及客户的地区、行业、业务分布、开户资料等进行了排查和分析，将发现的风险点及时在本行内部进行风险提示，杜绝洗钱行为的发生。