邮行遵义分行组织开展反洗钱工作培训

为提高我行反洗钱管理工作水平，邮行遵义市分行6月28日组织开展了为期一天的反洗钱培训。本次培训得到了人民银行的大力支持，会计科王军副科长亲临主讲了反洗钱知识。各县（市、区）支行（邮政局）反洗钱管理人员、城区二级支行长、市分行部门反洗钱联络员共计60人参加了培训。

王军副科长的授课分成客户风险等级划分、可疑交易识别、“5C”评价标准等章节，内容形象、生动、实用，很接地气，既有深入浅出的理论讲解，更有栩栩如生的经典案例，既有通常的反洗钱常识介绍，还有街谈热议的反恐知识推演。授课结束时，王军副科长语重心长地就我行反洗钱工作提了几点要求，一是要加强学习培训，把反洗钱培训作为长期性工作来抓，要通过持续的培训不断提高从业人员的反洗钱素质；二是要强化反洗钱意识，要力促广大从业人员务必保持高度的责任感和敏锐性，工作中不放过一点蛛丝马迹，尽可能多地从获取的客情交易信息中捕捉反洗钱线索，以便有的放矢地精准打击洗钱行为；三是要认真做好配套工作，妥善保管好客户资料信息，严防信息泄露和泄密；四是要在与客户的业务存续期间，持续关注客户信息变化情况，并及时更新，在必要的情况下可暂停客户支付业务。

培训班上，学员汇川区支行曾羽和红花岗区支行刘永健分别对在用的反洗钱系统各功能模块如何应用谈了体会。

培训结束时，全体参学人员接受了反洗钱知识测试。