人行遵义中心支行检查组到桐梓联社指导反洗钱工作

6月24日下午，人民银行遵义中心支行会计科副科长王军、人民银行桐梓县支行副行长胡国发一行到桐梓联社指导反洗钱工作并组织召开座谈会，联社党委书记、理事长佘传达，联社副主任苟明霞参加了会议。

佘传达对王军、胡国发一行到桐梓联社调研指导表示衷心感谢，并就相关工作进行了汇报。他说，桐梓联社一直以来高度重视“反洗钱”工作，将该工作视为日常会计工作中一项重要任务来抓；为确保工作扎实推进，避免“洗钱”案件发生，我们主要采取三项措施：一是加强组织建设，确保责任落实。组织建设是确保该工作扎实推进的重要前提，自接到人行遵义中支有关风险提示后，我们立即对原反洗钱工作领导小组成员及工作职责进行了调整，组长由联社一把手直接担任，由联社副主任、分管领导担任副组长，小组下设办公室于联社财务统计部；明确了相关部门及各信用社为成员部门，各社委派会计为该工作联络员，并进一步细化了工作措施，强化了工作责任。二是加强教育培训，确保工作实效。员工思想认识和专业素质是确保相关工作取得实效的重要保障，我们一直致力于打造一支思想认识到位、业务素质过硬的“反洗钱”工作队伍，通过每年至少两次相关工作培训和至少一次专业培训，不断提高工作人员思想认识和业务素质，为确保相关工作要求贯彻落实到位打下了坚实基础。三是加强风险控制，避免案件发生。除联社相关部门在日常工作中对基层信用社“反洗钱”工作进行指导监督外，联社远程授权中心和事后监督中心通过在业务办理过程中和业务发生后对前台业务风险进行监督，有效筑牢了风险防线。

苟明霞及其他参会人员结合工作实际，向王军一行详细汇报了相关工作开展情况和在日常工作中存在的困难和问题。王军认真听取参会人员发言，详细记录提出的建议，反映的问题和存在的困难；每位参会人员发言结束后，他与对方主动交流，一一解答提出的“困难”和“问题”，并对有关业务知识进行了全面、深入、专业的指导和讲解，把座谈会变成了业务培训会。

王军提出三个要求：一是稽核审计要注重后续监管，不能“虎头蛇尾”。审计工作结束后不能立即终止，要继续加大对相关工作监督检查，确保整改实效。二是要创新宣传方式，不断提高群众知晓率。在原有宣传方式基础上，要充分利用LED显示屏、宣传折页，还要借其他金融业务知识宣传、走村入户、基层调研等时机加大对相关知识宣传力度，扩大“反洗钱”工作影响，切实提高“知名度”。三要加强内部管理和业务指导，确保相关数据统计上报准确、及时。

桐梓联社“反洗钱”工作领导小组办公室及其他成员部门负责人、联络员代表也参加了会议。会后，王军一行还实地检查了我社“反洗钱”工作相关资料，对联社“反洗钱”工作制度建设工作提出了整改要求。