工行遵义分行开展形式多样的“警惕洗钱陷阱” 反洗钱宣传活动

为进一步增强公众对洗钱风险的认识和防范意识，普及反洗钱知识，提升社会各界对反洗钱工作的理解和支持，有力打击破坏金融管理秩序的不法洗钱犯罪活动，提高商业银行信誉，促进业务快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作社会基础，工行遵义分行在接到当地人民银行关于开展反洗钱宣传月活动的通知后，积极开展“警惕洗钱陷阱”主题宣传月活动。

在反洗钱法宣传月开展过程中，该行积极动员一切可以动用的人力，多形式开展宣传活动。一是在人流量大的地方设点宣传，发放《警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识》为主题的宣传手册和折页。二是通过网点LED显示屏滚动播放反洗钱宣传主题或悬挂反洗钱宣传主题横幅。三是在各营业网点大厅摆放宣传资料。活动中向公众提供咨询1930人次，发放反洗钱宣传册和宣传折页1510册，其他宣传资料360张。

活动中通过对克隆银行卡偷钱的秘密、出卖信用卡的洗钱圈套、集资诈骗的洗钱通道、地下钱庄汇款风险案例讲解，一是使客户警惕洗钱风险，二是提示人们“远离网络洗钱陷阱”，对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账，对于网络信息要时刻警惕，不可因贪一时便宜而最终落入骗局。三是告诫客户选择安全可靠的金融机构，网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。四是让客户知道出租出借自已的身份证件可能产生的后果：“他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动，可能成为他人金融诈骗活动的‘替罪羊’，您的诚信状况受到合理怀疑，因他人的不正当行为而致使自已的声誉和信用记录受损。”五是教会客户保护自已、远离洗钱；不要用自已的账户替他人提现，主动配合金融机构进行身份识别，举报洗钱活动，维护社会公平正义。

通过反洗钱宣传活动，进一步引导广大社会公众警惕洗钱陷阱，增强自身保护意识和反洗钱意识，从而在工作和生活中自觉抑制洗钱，积极参与到反洗钱活动中，发挥社会公众的积极性，在社会及广大群众中取得一定成效，达到了预期效果，同时充分展示工行履行反洗钱义务、负责任的大行形象。