民生银行遵义红花岗支行通过警银合作成功拦截涉案资金20万元

2025年9月24日早上10时50分左右，客户苟某到支行要求办理转账业务，转账金额20万元，初步核实时，苟某表示将该笔资金转入本人农行账户，并主动提交一份购房合同，在工作人员给客户办理过程中系统提示快进快出异常，经办人员立即联系支行主管进行核实，支行主管进行进一步核实过程中，不经意看到客户手机上弹出“扶贫资金专项对接群”，并对客户提供的合同进行进一步校验，发现合同甲方、乙方及丙方签署字迹一致，合同上未详细注明出售小区楼房具体门牌号信息，且查询丙方企查查信息时，发现该中介公司账户已于2025年2月注销，对此向客户提出疑问，客户表示为中介经手办理，此期间，主管询问客户提供了中介及买方电话，发现电话显示地址均为宁夏，且客户表示无中介及买方微信，均通过电话联系，房产证已交付给买方，询问客户房子过户事宜，客户未正面回答，对此存疑，同时，因客户口音非遵义本地口音，得知客户为前一日从重庆前往遵义，初步判断客户该笔资金存疑，客户可能被他人利用银行卡进行涉案资金过渡转移，并立即联系遵义会址派出所进行进一步核实。

随后遵义会址派出所民警到达支行后，再次对该客户进行询问及劝阻，讲述近期典型诈骗案例和作案手法，该客户放弃转账并配合公安人员到警局进行进一步调查，民生银行红花岗支行通过警银合作成功拦截苟某20万元涉案资金转出。