中国银行遵义分行携手习水县公安局走进习酒厂开展反诈宣传 筑牢企业 “防骗墙”

为深入贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》及中国人民银行贵州省分行《关于开展贵州省金融系统“强化‘资金链’精准治理防范重大案件”专项攻坚行动的通知》工作要求，9月15日，中国银行遵义分行携手习水县公安局，共同走进贵州习酒投资控股集团有限责任公司第十二车间（以下简称“习酒厂”），以“警银携手 反诈同行”为主题开展专项反诈宣传活动，为200余名员工（涵盖财务、生产、行政等多个岗位）送上一堂内容扎实、案例鲜活的防诈骗知识“实战课”。

活动前期，中国银行遵义分行提前与习酒厂行政、财务部门沟通，精准掌握员工关注的反诈痛点（如财务转账风险、个人刷单陷阱等）；习水县公安局反诈中心筛选近期高发的“企业员工被骗”典型案例，尤其是针对制造业、酒业员工的诈骗类型，制作了包含“反诈核心口诀”“涉诈账户识别技巧”“国家反诈中心 APP 操作指引”的宣传手册300余份。

活动现场，宣传环节层层递进、重点突出。习水县公安局反诈中心民警以“案例拆解+手法揭秘”的形式，结合近期发生的“某企业员工刷单返利被骗 8000元”“冒充合作商要求变更收款账户”“虚假贷款诈骗（针对员工资金周转需求）”等真实案例，详细剖析诈骗分子“先给小利引上钩”“冒充权威身份降低警惕”“制造紧急场景催促转账”等3大核心作案套路，提醒员工，面对“高收益”“紧急指令”等情况，务必牢记“三不”原则，不轻信陌生信息、不泄露银行卡密码及验证码、不向陌生账户转账，遇到疑似诈骗请第一时间拨打110或96110反诈专线求助。

随后，中国银行遵义分行工作人员结合银行实务场景，聚焦“金融反诈防护”展开讲解。针对企业财务人员这一关键群体，重点强调“转账前二次确认”，收到“领导”“合作方”通过微信、QQ发送的转账指令时，严禁仅凭线上消息操作，必须通过电话、当面沟通等方式核实身份，避免“冒充领导、客户转账”类诈骗；针对普通员工，详细讲解“涉诈账户识别特征”（如开户时间短、交易频繁且金额零散、开户人信息与实际交易主体不符等），并现场演示“如何通过转账备注、交易对手信息等方式判断风险”。同时，工作人员还逐一分发宣传手册，手把手指导员工下载“国家反诈中心 APP”，协助开启“来电预警”“短信拦截”功能，确保每位参与员工都能熟练使用反诈工具。

“之前总觉得诈骗离自己很远，这次听了财务转账被骗的案例，才意识到风险就在身边，以后每笔转账前，我一定会多打一个电话确认！”习酒厂财务部员工王某某在活动后表示。

此次宣传活动不仅实现了200余名员工反诈知识全覆盖，发放宣传手册200余份，更成功搭建起“警银企”三方反诈联防联控机制。车间负责人表示，将把此次宣传内容融入车间内部培训，进一步扩大反诈知识普及范围。习水县公安局与中国银行遵义分行将以此次合作为基础，建立常态化反诈联动机制。

下一步，中国银行遵义分行将持续深化与公安机关的协作，一方面针对不同行业企业（如制造业、服务业、小微企业等）的特点，定制差异化反诈宣传方案，重点覆盖企业财务人员、新入职员工等关键群体；另一方面通过“线下宣传+线上短视频”的形式，扩大反诈宣传覆盖面，切实将反诈知识传递到更多群众身边，为守护群众“钱袋子”，营造安全稳定的金融环境贡献力量。