为全面统筹推进案件防控工作,切实贯彻落实监管分局和省联社关于“案件零发生,安全有保障,合规再提质”的工作要求。2月8日,凤冈农商银行召开2025年案件防控工作部署会。行领导,各部室、支行负责人及员工参加会议。
会议通报了2024年度案件防控工作开展情况、取得的成效及存在的问题,并安排部署2025年案件防控相关工作。
会议强调,一要“管住人”,抓员工行为规范。加强员工思想教育,对员工八小时内外实行轨迹管理,全面摸清员工家庭人员状况、经济状况、业余爱好、交朋结友、消费习惯等,重点关注“家庭异常、行为异常、收入异常、社交异常”人员。二要“守好门”,抓安全生产经营。认真梳理业务管理规章制度和操作规程,结合监管新规、行业管理、风险控制等定期实施审查,对违反行业规章、存在风险隐患、不适应业务发展的制度和流程应及时修改完善和废除;加强防火、防汛、防盗、防抢劫、防暴力事件和防舆论风险,确保安全生产。三要“盯紧钱”,防止内部人作案。各营业机构要紧盯柜面和信贷领域,严防内外勾结作案,盗取客户资金、骗取贷款资金,或者形成其他电诈事件。四要“对好账”,防范内外部勾结。做好账务工作,务必保持“账实相符、账款相符、账账相符”,运用好现有各类业务预警管理平台,实时监控账务运行情况,及时关注和处理预警信息,逐一排查,杜绝排查流于形式。五要“强问责”,及时制止违规行为。加大合规管理的检查力度和频度,有效规范柜面、信贷业务等工作,加强对屡查屡犯问题的问责力度,特别是一些专项审计、专项检查存在问题整改不及时,整改问题流于形式的要加大问责处罚力度。六要“勤敲钟”,开展经常性警示教育。要持续开展全员合规文化建设和警示教育,增强员工合规意识,警示员工知敬畏、守底线,做到常念“紧箍咒”、注入“清醒剂”、树好“风向标”,绷紧不踩“红线”、不越“底线”、不闯“雷区”这根弦。
会议要求,必须始终把握农信文化之舵不动摇,必须始终保持清正廉洁之本不偏离,必须始终夯实正确履职之基不懈怠,坚持理想信念的“高线”,遵守道德规范的“中线”,严守纪律规矩的“底线”,远离违法乱纪的“红线”。2025年以“零容忍”的案件防控工作要求,为凤冈农商银行高质量发展保驾护航。