银警携手筑防线 智破骗局挽损失——农行红花岗高桥支行成功拦截涉诈资金20万元

11月26日16时左右，一名女士来到农行高桥支行柜台要求现金取款20万元，该行客服经理在开展尽职调查和反洗钱核查时发现客户为外地人，未提前大额预约，取款用途为彩礼，且取款资金20分钟前刚从他行同名账户转入。

上述异常情况均与近期柜面取现可疑特征相符，随即该行内勤行长立即拨打110联系辖区派出所民警，同时向上级行报告并通报至市131机制办合属办公室。柜面客服经理以系统卡顿等理由拖延客户，稳定客户情绪，待辖区派出所人员到达我行后与客户核实相关情况，发现客户资金来源确实存疑，故将其带回派出所。调查过程中与济南市公安局核实，确认该笔款项为当地受害人被骗80万元中的部分资金，现该案件仍在进一步侦查中。

此次拦截异常取现案例，是农行高桥支行落实警银联动机制打击违法犯罪的缩影，彰显了该行践行金融为民的初心及使命。近年来，由于电信诈骗层出不穷，为更好地守护人民群众财产安全，高桥支行通过定期对员工开展反诈和反洗钱培训，严格履行反洗钱各项工作要求，加强与公安民警紧密合作，不断提升防范金融诈骗能力，守护好人民群众“钱袋子”，筑牢金融反诈防线。