合规建设牢记心 警惕反洗钱看行动

近日，董公寺支行一柜员在来款走账过程中，发现XX科技网络公司网银走款情况异常，该账户近期频繁的从外地进款且金额都在1万至2万之间，款项到账后又分别通过网银划转到不同的个人账户上，柜员发现该情况后立即向主办会计进行汇报。

委派会计根据监管部门反洗钱工作规定及我行内部相关细则，首先对该公司进行了电话询查，发现该公司预留联系人电话与实际并不相符，经多方查询均无法核实具体信息。针对这一情况，网点负责人立即到公司注册地址进行了实地查访，发现并无该公司地址。在工商注册网查询到该公司已存在异常，根据我行反洗钱工作相关规定，当天董公寺支行就该情况向上级部门进行了汇报，立即对该账户的网银进行了停止使用处理，并针对以掌握相关情况进一步查证以及完善相关后续工作。

这一可疑案例的及时发现制止，正是我行人员将学习到的反洗钱相关内容结合实际工作的运用，持续不断的学习更强化了基层人员反洗钱工作意识，使我行反洗钱工作技能和水平得到了进一步的提高，为创造良好的银行业金融市场稳定发展的环境作出贡献。