农行遵义分行召开2015年反洗钱工作领导小组上半年例会

7月10日，农行遵义分行召开了2015年上半年遵义分行反洗钱工作会议。市分行党委委员、纪委书记、副行长陈光其主持会议，各成员部门参加会议。

会议听取了各部门对上半年反洗钱工作的总结和下半年工作的安排。

内控与法律合规部对我行上半年反洗钱工作做了总结汇报。针对人行考核评级存在问题进行分析，明确扣分环节责任人及所采取的措施，对我行4-5月份的数据补正通报情况做了汇报。

农产部经理针对所涉及农产部的问题做了整改汇报，督促支行加强对辖内营业网点反洗钱制度学习，加强对涉及农产条线的客户在账户管理和资金流向等方面的管理，特别是在进行大额可疑交易，要通过仔细调查，核实账户交易明细，了解资金来源、流向、交易背景等，做到准确甄别、细致分类，预防“洗钱”风险。并将反洗钱工作纳入尽职监督检查。

运营管理部对上半年反洗钱工作了汇报。针对人行评估所发现问题积极认真整改，首先对个人业务申请书填写不规范问题已拟下发业务通知要求全辖所有网点对非本地市户籍的客户需填写户籍地联系人，并将客户填写情况纳入季度尽职检查。对保存资料不清晰问题在季度尽职检查时将加强对客户身份资料和交易记录的档案保存工作的检查，指导支行做好开户身份识别相关工作。

陈光其同志对2015年下半年反洗钱工作提出如下要求：一是各部门对反洗钱工作要高度重视；二是各条线前台部门将反洗钱可疑报告形成一个模板，通过条线下发到各支行网点，按照模板上报可疑报告；三是将反洗钱工作纳入各条线尽职监督检查；是是加大反洗钱培训，各部门准备资料配合内控与法律合规部，7月底完成培训工作。