邮行遵义市分行举办2013年“合规大讨论”暨反洗钱合规知识讲座

为持续开展“合规大讨论”活动，积极营造“人人合规、处处合规、时时合规”的良好合规氛围，促进金融从业人员对反洗钱合规知识的了解，切实做好反洗钱相关工作，邮行遵义分行于2013年12月13日组织举办了“2013年‘合规大讨论’暨反洗钱合规知识讲座”，市分行和支行相关管理人员、二级支行行长、前台柜员共120余人参加了此次讲座。

本次讲座邀请了人民银行遵义中心支行会计科王军副科长主讲，王科长首先对洗钱与反洗钱的概念进行了介绍，接着就反洗钱工作的法律依据、履行反洗钱义务的主体等进行了讲解。培训过程中，王科长分别就建立健全反洗钱内控制度及客户身份识别制度等如何做好反洗钱工作的相关要求进行了着重介绍，并指出：反洗钱监管理念已由“法律为本”变更为“风险为本”，特别提醒对于部分达到法律规定需报送大额交易报告标准但免于报告的事项。培训结束后，主会场参训人员就反洗钱工作中遇到的难点、不理解之处踊跃提问，王科长均一一给予了明确解答，使参训人员对日常工作中发现的难点有了更深刻的理解。

通过本次培训，提高了参训人员对反洗钱相关监管规定的理解，为我们在日常工作中将反洗钱工作落到实处、自觉遵守反洗钱相关监管规定提供了思想基础，为我分行逐步达到人民银行反洗钱“5C”监管标准、切实提高反洗钱合规管理水平提供了理论基础。