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江阴农商银行仁怀支行:反洗钱我们一直在行动

阅读次数:268来源:江阴农商行仁怀支行  作者:蒲元波  2024年7月9日
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在全球化金融背景下,反洗钱工作已成为银行业务的重要组成部分。为加强员工反洗钱知识学习,提升反洗钱防范意识,切实履行反洗钱义务,江阴农商银行仁怀支行经向人民银行遵义市分行预约,于2024年7月3日组织员工参观遵义市反洗钱宣教基地。 

此次活动除当日临柜人员外,其余员工全部参与,他们在我行扮演着不同的角色,但都肩负着防范和打击洗钱犯罪的重要责任。3日下午3时,在基地老师的带领下,围绕“初心”“恒心”“公心”“连心”四大篇章,讲述反洗钱工作的意义、发展历程、方法举措,通过介绍相关政策法规、典型案例进行宣传教育。通过观看短视频、师生互动、游戏互动等活动,让大家更加深入了解什么是洗钱?洗钱的方式有哪些?洗钱活动的危害、如何预防洗钱等。

本次反洗钱宣教基地活动取得圆满成功,通过学习和交流,我们深刻认识到反洗钱工作的重要性并掌握了相关知识和技能。我们将把学到的知识和技能应用于日常工作中并不断面向广大群众普及反洗钱知识,共同为防范和打击洗钱犯罪贡献力量。 

6月底我行聘请专业老师对全体员工开展反洗钱尽职调查实务操作培训,旨在提高员工对反洗钱法规的理解,学会更多的反洗钱尽调方法,提升业务操作水平,更好的履行职责。

实际工作中,为有效防范不法分子利用我行账户进行洗钱、恐怖融资、电信诈骗、偷逃税等,仁怀支行始终坚持“了解你的客户”原则,加强客户尽调、异常交易监测,大额、可疑交易的核查与反馈上报工作。 

仁怀支行的反洗钱工作,在中国人民银行当地分支行和江阴总行的指导下,传承精神、踔厉奋发,为遏制洗钱犯罪、维护金融稳定,我们一直在行动。

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