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遵义农商银行三合支行成功拦截一笔涉电信诈骗资金

阅读次数:366来源:遵义农商银行  作者:杨秘  2024年6月18日
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5月29日,遵义农商银行三合支行成功拦截一笔涉电信诈骗资金13.2万元。当天,三合支行工作人员在进行全渠道系统预警信息核实时,发现某矿业公司账户发生系统预警,工作人员在调取账户流水查看时发现近三日流水与前期交易情况差别较大,随即联系旧法人罗先生(目前为公司管理人员),罗先生告知最近有新项目融资,故流水较多,随即工作人员询问交易对手情况,罗先生闪烁其词,银行工作人员便告知需要提供相关合同以核实交易的真实性。当日工作人员便将账户限额进行管控。

5月30日该公司财务人员李先生持贷款合同到柜台,财务人员告知公司最近在网贷公司申请贷款,网贷公司的“客户经理”告知可以提供利率较低的贷款,但需单位账户“过账”以增加贷款额度,于是财务人员根据对方提供的地址将单位U盾及密码邮寄对方,随后工作人员拨打李先生提供的对方电话,对方电话一直无法接通。凭借丰富的经验和敏锐的洞察力,工作人员立刻意识到这可能是一起电信诈骗,诈骗分子正是了解到公司需要资金周转,利用刷流水能提高贷款额度的说法,骗取客户网银实施诈骗,随后立即进行报案。

银行作为反诈工作的一道重要防线,遵义农商银行三合支行将继续践行金融工作的责任和使命,不断提升业务专业素养,强化反诈识别能力,进一步完善反诈宣传方式和渠道,持续向群众普及金融知识,有效打击网络诈骗行为,切实守好群众“钱袋子”。

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