农行湄潭支行成功拦截一起可疑资金柜面取现交易

4月23日上午，伍某持银行卡到农行湄潭支行营业部要求取现20000元，柜员在业务办理时系统弹屏提示客户命中天网十四号预警信息，为次高风险。随即报告内勤行长，内勤行长随即将客户银行卡和身份证收起并立即联系反诈中心核实，反诈中心回复该客户是几年前从缅甸回国人员，近期该账户查无涉诈记录。经查询客户近三个月交易明细，金额大多为500元以下小金额，只有当日从户名黄某的账户转入一笔3000元的款项准备支取。但经内勤行长询问客户银行卡交易对手信息时，客户回答为姐姐转入（非黄姓），但客户无法提供聊天记录等相关依据，解释说平时为电话联系，微信记录在另外的手机上，未随身携带。后又说是在外地认识的朋友，现在在四川打工，转账是委托客户取给黄某家里的老人。

该客户的前后不一致的说法引起内勤行长高度警觉，随后给客户解释说明需要进一步核实情况，客户随即离开网点，不久后又到我行永兴支行要求取现，经解释后离开。

该异常情况，我行已上报当地反诈中心及刑侦大队，等待进一步核实。4月24日，伍某的银行卡被四川成都刑侦专线临时冻结。

农行湄潭支行将高度重视，切实增强紧迫感和责任感，坚决贯彻落实党中央、监管部门和上级行对打击治理电信网络新型违法犯罪的工作要求，为保护广大人民群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定发展作出应有的贡献。