农行湘山丁字口支行成功堵截一起100万资金诈骗案

3月24日，农行遵义丁字口支行成功拦截一起资金诈骗案件，在该行工作人员帮助下，客户陈某保住了自己的100万元血汗钱。   

当日下午,客户王某急匆匆赶到农行遵义丁字口支行营业大厅，手持一张盖有中国人民银行公章的进账通知书，要求办理转账汇款业务，缴纳保证金。办理过程中，客户多次接打电话，并在电话中向对方承诺马上转账，同时再三询问转账成功后款项能否及时发放。这样的话语,引起了该行大堂经理的注意。出于职业的敏感，大堂经理仔细询问了客户陈某的缴纳保证金事由。原来，陈某前期接触了一个自称是播州区某项目负责人，让客户王某到播州区枫香镇搞工程，声称如果能给指定账户转入现金100万元保证金，就将该工程交给客户王某承包，并出示了一纸所谓人行开出的“进账通知书”六十五亿元作为证明。听了王某的叙述，大堂经理迅速向网点负责人汇报，网点负责人仔细看了所谓的“进账通知书”，当即断定这肯定是一起诈骗团伙设的局，立即叫停客户该笔转账汇款业务。随后，该行工作人员向客户指出这张进账通知书的真伪，为客户详细介绍了办理银行缴纳保证金业务的流程，并宣传了常见的电信诈骗手段，提醒客户加大警惕性，提高鉴别真伪能力，加强防范。客户如梦如醒，连声感谢农行工作人员。

据悉，丁字口农行地处遵义城市中心地段，各类形形色色的人流旺盛，处于反诈骗的一线阵地。该行始终高度重视反诈骗反暴力安全防范，每日晨会上，网点负责人和内勤行长经常以各地发生的真实案例为主，让工作人员掌握当下银行多发型电信诈骗的各种手段，教会员工如何快速识别和应对各类诈骗，从而为客户做好拦截和解释工作。该行加大了与辖区新华路派出所的联动，做到事件发生时能够快速寻求警方协助，帮助客户“守好钱袋子”，赢得了广大客户的一致好评。