农行绥阳支行召开2021年上半年扫黑除恶工作会议

为深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，以更好的开展反洗钱工作，绥阳支行于2月22日召开了《绥阳支行反洗钱工作会议》，全体员工参会。

会上，该行纪委书记传达了扫黑除恶相关文件要求。会议明确，要正确认识涉黑涉恶线索摸排工作的重要性，做到政治站位再提高、工作措施再强化、工作责任再压实。会议强调，一是提高政治站位，增强意识。及时调整反洗钱组织领导机构，制订严格的工作岗位职责，及时协调内外部反洗钱工作相关要求，确保反洗钱工作的有序开展。二是与日常工作结合，深挖线索。认真开展客户身份识别和持续识别，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，重点对个人9要素和法人12要素进行识别。三是主动担当作为，加强管理。加强高风险客户的管理，及时对高风险客户进行定性分析和定量评估，强化风险控制措施。如加强客户持续识别和尽职调查，适度提高交易监测的频率及强度，严格审批制度，严格信贷业务关系的建立，调低交易限额直至停止交易等措施。四是加大培训力度，提升素质。强化基层营业网点的反洗钱工作，从反洗钱工作的重要性和必要性为着力点，采取有力措施。