反洗钱预防在先 金融安全管控靠前

为进一步强化员工反洗钱意识，助力金融安全秩序，近日，农行绥阳支行召开反洗钱培训会，全行员工参会。

会上，该行纪委书记精心准备了课件，带领大家深刻学习反洗钱相关知识。详细讲解了我行反洗钱工作现状、反洗钱基本概念、客户身份识别和尽职调查、客户风险等级分类及日常管理、客户风险、大额和可疑交易报告及后续控制措施等内容。以事前、事中、事后全方位视觉进行管控。

会议强调，各员工务必在各自岗位履行好职责，以层层筑牢反洗钱防线之基打造反洗钱“铜墙铁壁”之势，严防犯罪分子利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质。

会议要求，一是认清行内外反洗钱高压态势，高度重视反洗钱工作。二是强化学习，对反洗钱相关制度必须烂熟于心，提升业务技能。三是认知履职，比照反洗钱相关文件要求，认真梳理，查缺补漏，提高执行力，确保万无一失。四是支行将加大问责力度，严肃查处。五是各位员工的职责坚守形成合力，不断提升运营管理服务水平，为全行安全、健康经营发展打好基础，为全国经济安全做出应有的贡献。