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反洗钱预防在先 金融安全管控靠前
来源:农业银行遵义分行  作者:郑晓静 张莉  2019年8月7日

为进一步强化员工反洗钱意识,助力金融安全秩序,近日,农行绥阳支行召开反洗钱培训会,全行员工参会。

会上,该行纪委书记精心准备了课件,带领大家深刻学习反洗钱相关知识。详细讲解了我行反洗钱工作现状、反洗钱基本概念、客户身份识别和尽职调查、客户风险等级分类及日常管理、客户风险、大额和可疑交易报告及后续控制措施等内容。以事前、事中、事后全方位视觉进行管控。

会议强调,各员工务必在各自岗位履行好职责,以层层筑牢反洗钱防线之基打造反洗钱“铜墙铁壁”之势,严防犯罪分子利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质。

会议要求,一是认清行内外反洗钱高压态势,高度重视反洗钱工作。二是强化学习,对反洗钱相关制度必须烂熟于心,提升业务技能。三是认知履职,比照反洗钱相关文件要求,认真梳理,查缺补漏,提高执行力,确保万无一失。四是支行将加大问责力度,严肃查处。五是各位员工的职责坚守形成合力,不断提升运营管理服务水平,为全行安全、健康经营发展打好基础,为全国经济安全做出应有的贡献。

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