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湄潭农商银行复兴分理处成功阻止一起电信诈骗案件
来源:湄潭农商银行  作者:犹凯  2019年9月20日

9月3日,湄潭农商银行复兴分理处员工凭借高度的警觉性和责任心,成功阻止一起电信诈骗案件,保障了客户资金安全。

当日下午,一位中年妇女走进复兴分理处营业厅,要求办理跨行汇款业务。

临柜人员和颜悦色地提醒:“您好!请填一下汇款单,把您自己和收款人的户名、账号等信息填好。”中年妇女表示不清楚对方的相关信息。

“那能不能联系一下对方,请收款人提供呢?”临柜人员问。客户仍然表示无对方联系方式。

这反常的回答立即引起了临柜人员的警觉,于是详细询问客户相关情况。得知原来该客户在某交友平台认识了一位自称美国人的网友,对方称自己目前在非洲某国当兵,即将回国,部队将补助300万元,条件是必须汇到其妻子的账户。因此要求客户冒充其妻子,与部队财务人员联系。客户按照对方提供的联系方式联系上了部队财务人员,对方却称要客户先转账1万元至指定账户,才能确认其夫妻关系。

临柜人员当即觉得此事可疑,并初步判断客户可能遭遇一起有预谋的电信诈骗,于是向客户详细讲解相关的诈骗案例及骗子的惯用伎俩。分理处主任随即请来派出所民警,一起对客户进行劝解。

最终在大家的共同讲解劝说下,客户才恍然大悟,终止了办理汇款手续。

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